Este tipo de scam en ingles es conocido como "High Yield Investment program". Basicamente es un esquema ponzi online. Ahora con el tema de Crypto es uno de los mas populares, pero lleva años en Internet.
Como funciona?, recientemente me llego este correo de un usuario de desenmascara.me. Veámoslo de primera mano:
La web tenia esta apariencia:
Tras analizarla con desenmascara.me corrobore a través de metadatos que es fraudulenta. Ademas, ciertos patrones de datos de esta web se han incluido en el servicio de desenmascara.me para mejorar la detección de paginas fraudulentas con similares características.
Adicionalmente se ha incluido en VirusTotal, para avisar a la comunidad:
Esta web estaba activa desde hace meses:
El hecho de que ninguna otra compañía detecte todavía la web como fraudulenta, indica que este tipo de fraude, pese a estar en crecimiento, no es tenido en cuenta por la industria de la seguridad de la información. Ello puede ser a que este tipo de actividades fraudulentas pertenece mas al campo del crimen financiero. En este aspecto, existen buscadores, no muy amigables, todo hay que decirlo, como el que proporciona la CNMV. Dicha web tampoco estaba en el punto de mira de los reguladores de mercado:
Por ultimo, viendo el exito que tuve con la eliminacion de otra web fraudulenta que habia estafado mas de $25000 a 40 personas en tres dias, he solicitado tambien la eliminacion de dicha web.
En menos de 2 horas ha sido eliminada:
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