Facebook refuses to drive scammers off its platform because it generates billions of dolars per year in revenue from Deceptive Facebook Ads

 The title of this post is the response to this other article "Facebook does not worry about the online counterfeiting fraud".

Recently I became aware that Facebook (or Meta) has been served with a lawsuit accusing it of actively soliciting and assisting scammers for its own financial gain and to users detriment.  

The whole document is worth a read for pearls like below:

4. Facebook has done much more than passively create and maintain a platform on which scammers can brazenly target users with scams. According to internal Facebook documents, and current and former Facebook employees and contractors recently interviewed by various investigative journalists at prominent publications,4 Facebook actively solicits, encourages, and assists scammers in numerous ways. On the revenue side, according to these investigations, Facebook’s sales teams have presented at conferences heavily attended by known scammers, socialized with known scammers for business development purposes, and met revenue quotas by encouraging known scammers to continue buying Facebook ads. Facebook’s sales teams have also been aggressively soliciting ad sales in China and providing extensive training services and materials to China-based advertisers, despite an internal study showing that nearly thirty percent (30%) of the ads placed by China-based advertisers — estimated to account for $2.6 billion in 2020 ad sales alone — violated at least one of Facebook’s own ad policies. 

5. On the enforcement side, according to these investigations, Facebook has affirmatively directed employees and contractors tasked with monitoring Facebook’s platform for deceptive ads to (i) ignore ads placed by hacked Facebook accounts and pages, as long as Facebook gets paid for these ads, and (ii) ignore violations of Facebook’s Ad Policies, especially by Chinabased advertisers (since Facebook “want[s] China revenue”). 

6. In October 2020, the Federal Trade Commission (“FTC”) reported that about 94% of the complaints it collected concerning online shopping fraud on social media identified Facebook (or its Instagram site) as the source.5   

Let's see how this lawsuit ends up.

Fraude de inversion con altos rendimientos eliminado a traves de desenmascara.me

Este tipo de scam en ingles es conocido como "High Yield Investment program". Basicamente es un esquema ponzi online. Ahora con el tema de Crypto es uno de los mas populares, pero lleva años en Internet. 

Como funciona?, recientemente me llego este correo de un usuario de desenmascara.me. Veámoslo de primera mano:

La web tenia esta apariencia:

Tras analizarla con desenmascara.me corrobore a través de metadatos que es fraudulenta. Ademas, ciertos patrones de datos de esta web se han incluido en el servicio de desenmascara.me para mejorar la detección de paginas fraudulentas con similares características.

Adicionalmente se ha incluido en VirusTotal, para avisar a la comunidad:

Esta web estaba activa desde hace meses:

El hecho de que ninguna otra compañía detecte todavía la web como fraudulenta, indica que este tipo de fraude, pese a estar en crecimiento, no es tenido en cuenta por la industria de la seguridad de la información. Ello puede ser a que este tipo de actividades fraudulentas pertenece mas al campo del crimen financiero. En este aspecto, existen buscadores, no muy amigables, todo hay que decirlo, como el que proporciona la CNMV. Dicha web tampoco estaba en el punto de mira de los reguladores de mercado:

Por ultimo, viendo el exito que tuve con la eliminacion de otra web fraudulenta que habia estafado mas de $25000 a 40 personas en tres dias, he solicitado tambien la eliminacion de dicha web.

En menos de 2 horas ha sido eliminada:

Si tienes los contactos o recursos adecuados para ayudarme a desmantelar este tipo de fraudes a escala, no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Desenmascara.me ha impedido un fraude que llevaba acumulados mas de $25.000 en tres días

desenmascara.me el servicio online gratuito para detectar si una pagina web es fraudulenta o no a conseguido frustrar un fraude que en 3 días había estafado mas de $25.000 a 40 personas.

Todo empezó a través de este correo que llego a mi buzón:

Me llegan bastantes correos de gente que tiene dudas ante gestiones online potencialmente fraudulentas o que han sido estafadas y piden consejo. Reviso mails por encima y para optimizar tiempo respondo a los que veo más interesantes y que puedan servir para mejorar el servicio de desenmascara.me. Si deseas ponerte en contacto conmigo con garantía absoluta de que te responda, puedes hacerlo a través del servicio MyPublicInbox.

A dicho usuario le conteste para que me indicase a que pagina web se refería:

Dicho usuario me contesto sin hacer uso de muchas palabras:

Comprobé dicha web en desenmascara.me y a través de diversos criterios del análisis de metadatos fue clasificada como fraudulenta. Abajo se puede ver el mensaje de fraudulenta a través del uso del plugin de Chrome.

Dicha web fraudulenta se aprovechaba del nombre de un conocido proyecto de Blockchain (polkastarter.com). Dicha técnica se denomina Brandjacking. Una vez la web había sido clasificada como fraudulenta, notifique al usuario:

En este momento, también observe que la web fraudulenta estaba alojada sobre una plataforma de hosting que suele ser muy colaborativa en cuanto a la petición de eliminación de paginas fraudulentas, algo que no suele ser muy habitual por temas legales, y como no, de negocio. Así que me puse en contacto con ellos para notificarles que estaban alojando una pagina web fraudulenta. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me respondieron a los pocos minutos indicando que dicha web había sido eliminada tras mi solicitud.

Así que con ese sentimiento de alegría y adrenalina que te da el trabajo bien hecho, notifique tambien al usuario que me había informado de dicha web:

Mi sorpresa final vino cuando dicho usuario me contesto:

Identificar a la persona titular de la web es ya asunto de las fuerzas policiales. 

El servicio de desenmascara.me es un recurso gratuito para ayudar a cualquier persona a saber si una pagina web es fraudulenta o no.

Tengo muchas ideas en la cabeza para evitar este tipo de fraudes a escala. Pero para ello necesito los contactos adecuados en instituciones y cuerpos policiales, algo que he intentado pero sin mucho éxito todavía. No dudes en ponerte en contacto conmigo si crees que puedes ayudar. Muchas gracias.